As políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro da POECURRENCY são projetados para ajudar as instituições financeiras a combater a lavagem de dinheiro, evitando que criminosos realizem transações para ocultar a origem dos fundos associados a atividades ilícitas. A POECURRENCY também regulamentará e exigirá que todos os funcionários da empresa proíbam a participação em qualquer forma de atividades de lavagem de dinheiro.

Ao conduzir negócios, a POECURRENCY também cooperará activamente com a implementação da política AML do departamento de gestão financeira local, não só para proteger os seus próprios interesses, mas também para promover activamente a compreensão das políticas de combate ao branqueamento de capitais entre os compradores, e reduzir ainda mais o efeito negativo do branqueamento de capitais na sociedade e na indústria. Ao mesmo tempo, a POECURRENCY também cumprirá os regulamentos internacionais relevantes, melhorará continuamente o nível de vigilância externa e gestão interna e prevenirá a ocorrência de branqueamento de capitais.

Medidas existentes de combate à lavagem de dinheiro

• A POECURRENCY fará configurações razoáveis ​​para os preços dos serviços de jogos de acordo com a situação atual de jogos específicos.
• POECURRENCY padronizará o processo de colocação de pedidos e a política pós-venda de acordo com a dinâmica do mercado e as condições reais da transação.
• Se um comprador fizer um grande número de pedidos em um curto período de tempo, mas solicitar todos os reembolsos imediatamente, também responderemos prontamente. Partindo da premissa de que o comprador se recusou a responder, reportaremos imediatamente às autoridades superiores e encerraremos a transação a tempo.
• POECURRENCY verificará regularmente os detalhes da transação em segundo plano e adotará uma atitude de tolerância zero e repressão severa a todos os comportamentos suspeitos de lavagem de dinheiro.
• POECURRENCY cumpre integralmente os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, monitorando e rastreando quaisquer transações suspeitas e reportando às agências de aplicação da lei relevantes. Reservamo-nos o direito de recusar uma transação em qualquer fase se acreditarmos que um comprador tem qualquer ligação com atividade criminosa ou lavagem de dinheiro.

Exemplos de suspeita de lavagem de dinheiro

Com base na experiência anterior da POECURRENCY e em muitas práticas de lavagem de dinheiro existentes em todo o mundo, geralmente acreditamos que os seguintes comportamentos são suspeitos de lavagem de dinheiro.

• Recuse-se a fornecer informações pessoais e bancárias completas
• Encomendar uma grande quantidade de produtos/serviços e solicitar reembolso para uma conta bancária de terceiros sem motivo
• Usar fraudulentamente a conta de outra pessoa para negociar
• Registre várias contas POECURRENCY para negociar entre si
• Exija fortemente transações em dinheiro em vez de pagamentos online
• Recebimento confirmado antes de entregarmos
• Use o código de cupom exclusivo de outra pessoa para fazer pedidos

Quando ocorrer a suspeita de lavagem de dinheiro acima mencionada, a POECURRENCY reserva-se o direito de tomar as seguintes medidas:

• Restringir ou encerrar seu comportamento comercial<
• Congelar temporariamente o pagamento do comprador<
• Verifique ordens de transações anteriores e faça julgamentos razoáveis<
• Reporte às autoridades e siga as instruções<
• Elaborar documentos de litígio com antecedência<
• Reserva-se o direito de interpretar todas as ações<

A POECURRENCY sempre cumpriu as regulamentações locais contra lavagem de dinheiro para combater todas as formas de roubo de identidade e fraude. Ao mesmo tempo, também utilizaremos todos os meios legais para prevenir, investigar e combater a lavagem de dinheiro, de modo a proteger os interesses mútuos do comprador e da POECURRENCY contra danos.

A Política Antilavagem de Dinheiro da OECURRENCY responsabilizará vigorosamente qualquer pessoa ou grupo envolvido em atividades fraudulentas no site em toda a extensão permitida por lei. Comunicaremos todas as informações de todos os indivíduos ou organizações suspeitas de branqueamento de capitais à agência competente contra o branqueamento de capitais e cooperaremos ativamente com todas as etapas da investigação para que as agências de aplicação da lei possam reprimir rapidamente atos ilegais relevantes através das informações que fornecemos, proteger os nossos interesses existentes e devolver os nossos lucros perdidos.

Ao mesmo tempo, a POECURRENCY também reportará atividades fraudulentas ao ISP (Provedor de Serviços de Internet) relevante para ação de acordo com sua Política de Uso Aceitável. Independentemente da pessoa ou organização suspeita de lavagem de dinheiro, utilizaremos todos os meios legais disponíveis para salvaguardar os nossos interesses normais.