Les politiques et procédures anti-blanchiment d'argent de POECURRENCY sont conçues pour aider les institutions financières à lutter contre le blanchiment d'argent en empêchant les criminels d'effectuer des transactions visant à dissimuler l'origine des fonds associés à des activités illicites. POECURRENCY réglementera également et exigera que tous les employés de l'entreprise interdisent de participer à toute forme d'activités de blanchiment d'argent.

Dans le cadre de ses activités, POECURRENCY coopérera également activement à la mise en œuvre de la politique AML du département local de gestion financière, non seulement pour protéger ses propres intérêts, mais également pour promouvoir activement la compréhension des politiques anti-blanchiment d'argent parmi les acheteurs et réduire davantage les effets néfastes du blanchiment d'argent sur la société et l'industrie. Dans le même temps, POECURRENCY respectera également les réglementations internationales pertinentes, améliorera continuellement le niveau de vigilance externe et de gestion interne et empêchera le blanchiment d'argent.

Mesures anti-blanchiment d'argent existantes

• POECURRENCY effectuera des réglages raisonnables pour la tarification des services de jeux en fonction de la situation actuelle de jeux spécifiques.
• POECURRENCY normalisera le processus de passation des commandes et la politique après-vente en fonction de la dynamique du marché et des conditions réelles de transaction.
• Si un acheteur passe un grand nombre de commandes dans un court laps de temps, mais demande immédiatement tous les remboursements, nous répondrons également rapidement. En supposant que l'acheteur ait refusé de répondre, nous en informerons immédiatement les autorités supérieures et mettrons fin à la transaction à temps.
• POECURRENCY vérifiera régulièrement les détails des transactions en arrière-plan, adoptera une attitude de tolérance zéro et réprimera sévèrement tous les comportements suspectés de blanchiment d'argent.
• POECURRENCY se conforme pleinement aux réglementations anti-blanchiment d'argent, surveillant et suivant toute transaction suspecte et signalant aux organismes chargés de l'application de la loi concernés. Nous nous réservons le droit de refuser une transaction à tout moment si nous pensons qu'un acheteur a un lien avec une activité criminelle ou le blanchiment d'argent.

Exemples de blanchiment d’argent présumé

Sur la base de l'expérience passée de POECURRENCY et de nombreuses pratiques de blanchiment d'argent existantes dans le monde, nous pensons généralement que les comportements suivants sont suspectés de blanchiment d'argent.

• Refuser de fournir toutes les informations personnelles et bancaires
• Commander une grande quantité de produits/services et demander un remboursement sur un compte bancaire tiers sans raison
• Utiliser frauduleusement le compte de quelqu'un d'autre pour effectuer des transactions
• Enregistrez plusieurs comptes POECURRENCY pour échanger entre eux
• Exiger fortement les transactions en espèces plutôt que les paiements en ligne
• Réception confirmée avant la livraison
• Utilisez le code promo exclusif de quelqu'un d'autre pour passer des commandes

Lorsque la suspicion de blanchiment d'argent susmentionnée se produit, POECURRENCY a le droit de prendre les mesures suivantes :

• Restreindre ou mettre fin à son comportement commercial<
• Geler temporairement le paiement de l'acheteur<
• Vérifiez les ordres de transactions passés et portez des jugements raisonnables<
• Présentez-vous aux autorités et suivez les instructions<
• Rédiger à l’avance les documents contentieux<
• Se réserve le droit d'interpréter toutes les actions<

POECURRENCY s'est toujours conformé aux réglementations locales anti-blanchiment d'argent pour lutter contre toutes les formes d'usurpation d'identité et de fraude. Dans le même temps, nous utiliserons également tous les moyens légaux pour prévenir, enquêter et lutter contre le blanchiment d'argent, afin de protéger les intérêts mutuels de l'acheteur et de POECURRENCY contre les dommages.

La politique anti-blanchiment d'argent d'OECURRENCY tiendra vigoureusement pour responsable toute personne ou groupe engagé dans une activité frauduleuse sur le site dans toute la mesure permise par la loi. Nous communiquerons toutes les informations de toutes les personnes ou organisations soupçonnées de blanchiment d'argent à l'agence anti-blanchiment d'argent compétente et coopérerons activement à chaque étape de l'enquête afin que les forces de l'ordre puissent rapidement réprimer les actes illégaux pertinents grâce aux informations que nous fournissons, protéger nos intérêts existants et restituer nos profits perdus.

Dans le même temps, POECURRENCY signalera également toute activité frauduleuse au FAI (fournisseur d'accès Internet) concerné pour que des mesures soient prises conformément à sa politique d'utilisation acceptable. Quelle que soit la personne ou l'organisation soupçonnée de blanchiment d'argent, nous utiliserons tous les moyens légaux disponibles pour sauvegarder nos intérêts normaux.