POECURRENCY のマネーロンダリング対策ポリシーと手順は、犯罪者が違法行為に関連する資金の出所を隠すための取引を行うことを防止することで、金融機関がマネーロンダリングと戦うのを支援するように設計されています。 POECURRENCY はまた、あらゆる形態のマネーロンダリング活動への参加を禁止するよう規制し、全従業員に義務付けます。

POECURRENCYは事業を遂行する一方で、地方財務管理局のAML政策の実施にも積極的に協力し、自社の利益を守るだけでなく、バ​​イヤーのマネーロンダリング対策政策への理解を積極的に促進し、社会や業界に対するマネーロンダリングの悪影響をさらに軽減していきます。同時に、POECURRENCY は関連する国際規制を遵守し、外部の警戒レベルと内部管理のレベルを継続的に強化し、マネーロンダリングの発生を防止します。

既存のマネーロンダリング対策

• POECURRENCYは、特定のゲームの現状に応じて、ゲームサービスの価格を合理的に設定します。
• POECURRENCY は、市場動向と実際の取引条件に応じて、発注プロセスとアフターセールスポリシーを標準化します。
• 購入者が短期間に大量の注文を出し、すぐにすべての返金を要求した場合も、当社は迅速に対応します。買主が返答を拒否した場合には、直ちに上級当局に報告し、期限内に取引を終了させて​​いただきます。
• POECURRENCY はバックグラウンドで取引の詳細を定期的にチェックし、マネーロンダリングの疑いのあるすべての行為に対しては一切寛容な姿勢と厳しい取り締まりを行います。
• POECURRENCY はマネーロンダリング防止規制を完全に遵守し、疑わしい取引を監視および追跡し、関連する法執行機関に報告します。購入者が犯罪行為やマネーロンダリングに何らかの関係があると思われる場合、当社はいかなる段階でも取引を拒否する権利を留保します。

マネーロンダリングの疑いのある例

POECURRENCY の過去の経験と世界中で行われている多くの既存のマネーロンダリング行為に基づいて、一般に次の行為はマネーロンダリングの疑いがあると考えています。

• 完全な個人情報および銀行情報の提供を拒否する
• 大量の製品/サービスを注文し、理由なく第三者の銀行口座への返金を要求する
• 他人のアカウントを不正に使用して取引する
• 複数のPOECURRENCYアカウントを登録して相互に取引できます
• オンライン支払いではなく現金取引を強く求める
• 配達前に受領を確認しました
• 他人の専用クーポンコードを使用して注文する

上記のマネーロンダリングの疑いが発生した場合、POECURRENCY は以下の措置を講じる権利を有します。

• 取引行為を制限または終了する<
• 購入者の支払いを一時的に凍結する<
• 過去の取引注文を確認し、合理的な判断を行う<
• 当局に通報し、指示に従ってください<
• 事前に訴訟書類の草案を作成しておく<
• すべてのアクションを解釈する権利を留保します<

POECURRENCY は、あらゆる形態の個人情報の盗難や詐欺と戦うために、常に地域のマネーロンダリング防止規制を遵守してきました。同時に、購入者とPOECURRENCYの相互利益を損害から守るために、あらゆる法的手段を用いてマネーロンダリングを防止、調査、および対抗します。

OECURRENCY マネーロンダリング対策ポリシーは、法律で認められる最大限の範囲で、サイト上で不正行為に関与した個人またはグループに対し、積極的に責任を追及します。当社は、マネーロンダリングの疑いのあるすべての個人または組織のすべての情報を所管のマネーロンダリング対策機関に報告し、法執行機関が当社が提供する情報を通じて関連する違法行為を迅速に取り締まり、当社の既存の利益を保護し、失われた利益を返還できるように、捜査のあらゆる段階に積極的に協力します。

同時に、POECURRENCY は、利用規約に基づいた措置を講じるため、不正行為を関連する ISP (インターネット サービス プロバイダー) に報告します。マネーロンダリングの疑いのある個人や組織に関わらず、当社は当社の通常の利益を守るためにあらゆる法的手段を講じます。