POECURRENCY의 자금 세탁 방지 정책 및 절차는 범죄자가 불법 활동과 관련된 자금의 출처를 은폐하기 위한 거래를 수행하는 것을 방지함으로써 금융 기관이 자금 세탁에 맞서 싸울 수 있도록 설계되었습니다. POECURRENCY는 또한 회사의 모든 직원이 모든 형태의 자금세탁 활동에 참여하는 것을 금지하도록 규제하고 요구합니다.

POECURRENCY는 사업을 수행하는 동안 현지 재무 관리 부서의 AML 정책 이행에 적극적으로 협력하여 자신의 이익을 보호할 뿐만 아니라 구매자의 자금 세탁 방지 정책에 대한 이해를 적극적으로 장려하고 자금 세탁이 사회와 산업에 미치는 나쁜 영향을 더욱 줄일 것입니다. 동시에 POECURRENCY는 관련 국제 규정을 준수하고 외부 감시 및 내부 관리 수준을 지속적으로 강화하며 자금 세탁 발생을 방지할 것입니다.

기존 자금세탁 방지 조치

• POECURRENCY는 특정 게임의 현재 상황에 따라 게임 서비스 가격을 합리적으로 설정합니다.
• POECURRENCY는 시장 역학 및 실제 거래 조건에 따라 주문 프로세스 및 판매 후 정책을 표준화합니다.
• 구매자가 단기간에 많은 양의 주문을 했으나 즉시 모든 환불을 요청하는 경우에도 신속하게 답변해 드립니다. 구매자가 답변을 거부한다는 전제 하에 당사는 즉시 상급 기관에 보고하고 적시에 거래를 종료할 것입니다.
• POECURRENCY는 정기적으로 백그라운드에서 거래 내역을 확인하고, 자금세탁이 의심되는 모든 행위에 대해 무관용 태도와 엄격한 단속을 실시할 것입니다.
• POECURRENCY는 자금세탁 방지 규정을 철저히 준수하고 의심스러운 거래를 모니터링 및 추적하며 관련 법 집행 기관에 보고합니다. 구매자가 범죄 행위나 돈세탁과 관련이 있다고 판단되는 경우 당사는 어느 단계에서든 거래를 거부할 권리를 보유합니다.

의심되는 자금 세탁의 예

POECURRENCY의 과거 경험과 전 세계적으로 존재하는 많은 자금세탁 관행을 바탕으로 우리는 일반적으로 다음과 같은 행위가 자금세탁으로 의심된다고 믿습니다.

• 전체 개인 및 은행 정보 제공을 거부합니다.
• 대량의 상품/서비스를 주문하고, 이유 없이 제3자 은행계좌로 환불을 요청하는 행위
• 타인의 계좌를 부정하게 이용하여 거래하는 행위
• 여러 개의 POECURRENCY 계정을 등록하여 서로 거래하세요
• 온라인 결제 대신 현금 거래 강력 요구
• 배송 전 수령 확인
• 다른 사람의 전용 쿠폰 코드를 사용하여 주문하세요

위에서 언급한 자금세탁 의심 사례가 발생하는 경우 POECURRENCY는 다음과 같은 조치를 취할 권리가 있습니다.

• 거래 행위를 제한하거나 종료합니다.<
• 구매자의 결제를 일시적으로 동결합니다.<
• 과거 거래주문을 확인하고 합리적인 판단을 내리세요<
• 당국에 신고하고 지시에 따르세요.<
• 소송서류 사전작성<
• 모든 행동을 해석할 권리를 보유합니다<

POECURRENCY는 모든 형태의 신원 도용 및 사기를 방지하기 위해 항상 현지 자금 세탁 방지 규정을 준수해 왔습니다. 동시에 우리는 구매자와 POECURRENCY의 상호 이익을 피해로부터 보호하기 위해 자금 세탁을 예방, 조사 및 대응하기 위해 모든 법적 수단을 사용할 것입니다.

OECURRENCY 자금 세탁 방지 정책은 법이 허용하는 최대 한도 내에서 사이트에서 사기 행위에 연루된 모든 개인 또는 그룹에 강력하게 책임을 물을 것입니다. 우리는 자금세탁이 의심되는 모든 개인이나 조직의 모든 정보를 자금세탁방지기관에 보고하고, 조사의 모든 단계에 적극 협조하여 수사기관이 우리가 제공한 정보를 통해 관련 불법행위를 신속히 단속하고, 우리의 기존 이익을 보호하며 손실된 이익을 돌려줄 수 있도록 하겠습니다.

동시에 POECURRENCY는 허용 가능한 사용 정책에 따른 조치를 위해 관련 ISP(인터넷 서비스 제공업체)에 사기 행위를 보고합니다. 자금 세탁이 의심되는 개인이나 조직에 관계없이 우리는 정상적인 이익을 보호하기 위해 가능한 모든 법적 수단을 사용할 것입니다.