Политика и процедуры POECURRENCY по борьбе с отмыванием денег призваны помочь финансовым учреждениям бороться с отмыванием денег, не позволяя преступникам проводить транзакции с целью сокрытия происхождения средств, связанных с незаконной деятельностью. POECURRENCY также будет регулировать и требовать от всех сотрудников компании запрета участвовать в любой форме деятельности по отмыванию денег.

При ведении бизнеса POECURRENCY также будет активно сотрудничать с реализацией политики AML местного департамента финансового управления не только для защиты своих собственных интересов, но и для активного содействия пониманию политики борьбы с отмыванием денег среди покупателей, а также для дальнейшего снижения негативного воздействия отмывания денег на общество и отрасль. В то же время POECURRENCY также будет соблюдать соответствующие международные правила, постоянно повышать уровень внешней бдительности и внутреннего управления, а также предотвращать отмывание денег.

Существующие меры по борьбе с отмыванием денег

• POECURRENCY произведет разумные настройки цен на игровые услуги в соответствии с текущей ситуацией в конкретных играх.
• POECURRENCY стандартизирует процесс размещения заказов и политику послепродажного обслуживания в соответствии с динамикой рынка и фактическими условиями транзакций.
• Если покупатель разместит большое количество заказов за короткий период времени, но немедленно запросит возврат средств, мы также оперативно ответим. Если покупатель отказался ответить, мы немедленно сообщим об этом вышестоящим органам и своевременно прекратим сделку.
• POECURRENCY будет регулярно проверять детали транзакций в фоновом режиме, проявлять нулевую терпимость и жестко пресекать все предполагаемые действия по отмыванию денег.
• POECURRENCY полностью соблюдает правила борьбы с отмыванием денег, отслеживая и отслеживая любые подозрительные транзакции и сообщая в соответствующие правоохранительные органы. Мы оставляем за собой право отклонить транзакцию на любом этапе, если считаем, что покупатель имеет какое-либо отношение к преступной деятельности или отмыванию денег.

Примеры предполагаемого отмывания денег

Основываясь на прошлом опыте POECURRENCY и многих существующих практиках отмывания денег по всему миру, мы обычно считаем, что следующие действия подозреваются в отмывании денег.

• Отказаться предоставить полную личную и банковскую информацию
• Заказ большого количества товаров/услуг и запрос возврата средств на счет стороннего банка без причины.
• Мошенническим путем использовать чужой счет для торговли
• Зарегистрируйте несколько учетных записей POECURRENCY для торговли друг с другом
• Настоятельно требуют проведения денежных операций вместо онлайн-платежей.
• Подтверждение получения до того, как мы доставим
• Используйте чужой эксклюзивный код купона для размещения заказов.

При возникновении вышеупомянутого подозрения в отмывании денег POECURRENCY имеет право принять следующие меры:

• Ограничить или прекратить свое торговое поведение<
• Временно заморозить платеж покупателя<
• Проверьте прошлые заказы на транзакции и примите разумные суждения<
• Сообщите властям и следуйте инструкциям.<
• Предварительно подготовьте судебные документы.<
• Оставляет за собой право интерпретировать все действия<

POECURRENCY всегда соблюдала местные правила по борьбе с отмыванием денег для борьбы со всеми формами кражи личных данных и мошенничества. В то же время мы также будем использовать все законные средства для предотвращения, расследования и противодействия отмыванию денег, чтобы защитить взаимные интересы покупателя и POECURRENCY от ущерба.

Политика OECURRENCY по борьбе с отмыванием денег будет строго привлекать к ответственности любое лицо или группу, занимающуюся мошеннической деятельностью на сайте, в максимальной степени, разрешенной законом. Мы сообщим всю информацию обо всех лицах или организациях, подозреваемых в отмывании денег, компетентному органу по борьбе с отмыванием денег и активно сотрудничаем на каждом этапе расследования, чтобы правоохранительные органы могли быстро расправиться с соответствующими незаконными действиями с помощью предоставленной нами информации, защитить наши существующие интересы и вернуть нам упущенную выгоду.

В то же время POECURRENCY также будет сообщать о мошеннической деятельности соответствующему интернет-провайдеру (интернет-провайдеру) для принятия мер в соответствии с его Политикой допустимого использования. Независимо от лица или организации, подозреваемых в отмывании денег, мы будем использовать все доступные законные средства для защиты наших обычных интересов.