นโยบายและขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินของ POECURRENCY ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้สถาบันการเงินต่อสู้กับการฟอกเงินโดยการป้องกันอาชญากรจากการทำธุรกรรมเพื่อปกปิดที่มาของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย POECURRENCY จะควบคุมและกำหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทห้ามเข้าร่วมในกิจกรรมการฟอกเงินทุกรูปแบบ

ในขณะที่ดำเนินธุรกิจ POECURRENCY จะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับการดำเนินการตามนโยบาย AML ของแผนกการจัดการทางการเงินในท้องถิ่น ไม่เพียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความเข้าใจอย่างแข็งขันเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงินในหมู่ผู้ซื้อ และลดผลกระทบที่ไม่ดีของการฟอกเงินต่อสังคมและอุตสาหกรรมอีกด้วย ในเวลาเดียวกัน POECURRENCY จะปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการเฝ้าระวังภายนอกและการจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการฟอกเงิน

มาตรการป้องกันการฟอกเงินที่มีอยู่

• POECURRENCY จะทำการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดราคาบริการเกมตามสถานการณ์ปัจจุบันของเกมเฉพาะ
• POECURRENCY จะสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการสั่งซื้อและนโยบายหลังการขายตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเงื่อนไขการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง
• หากผู้ซื้อส่งคำสั่งซื้อจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ขอคืนเงินทั้งหมดทันที เราก็จะตอบกลับทันทีเช่นกัน บนสมมติฐานที่ว่าผู้ซื้อปฏิเสธที่จะตอบกลับ เราจะรายงานต่อหน่วยงานระดับสูงทันทีและยุติธุรกรรมให้ทันเวลา
• POECURRENCY จะตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมในเบื้องหลังเป็นประจำ และใช้ทัศนคติที่ไม่ยอมรับและการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมการฟอกเงินที่ต้องสงสัยทั้งหมด
• POECURRENCY ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินอย่างครบถ้วน ติดตามและติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัยและรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำธุรกรรมในทุกขั้นตอนหากเราเชื่อว่าผู้ซื้อมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาหรือการฟอกเงิน

ตัวอย่างของการฟอกเงินที่น่าสงสัย

จากประสบการณ์ในอดีตของ POECURRENCY และแนวปฏิบัติในการฟอกเงินที่มีอยู่ทั่วโลก โดยทั่วไปเราเชื่อว่าพฤติกรรมต่อไปนี้สงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน

• ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธนาคารอย่างครบถ้วน
• การสั่งซื้อสินค้า/บริการจำนวนมากและขอคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารบุคคลที่สามโดยไม่มีเหตุผล
• ใช้บัญชีของผู้อื่นเพื่อการค้าโดยฉ้อโกง
• ลงทะเบียนบัญชี POECURRENCY หลายบัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างกัน
• เรียกร้องให้มีการทำธุรกรรมเงินสดแทนการชำระเงินออนไลน์
• ยืนยันการรับก่อนที่เราจะส่งมอบ
• ใช้รหัสคูปองพิเศษของผู้อื่นในการสั่งซื้อ

เมื่อสงสัยว่ามีการฟอกเงินตามที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้น POECURRENCY มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการดังต่อไปนี้:

• จำกัดหรือยุติพฤติกรรมการซื้อขาย<
• ระงับการชำระเงินของผู้ซื้อชั่วคราว<
• ตรวจสอบคำสั่งธุรกรรมที่ผ่านมาและตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล<
• รายงานต่อเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำแนะนำ<
• ร่างเอกสารดำเนินคดีล่วงหน้า<
• ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความการกระทำทั้งหมด<

POECURRENCY ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินในท้องถิ่นเสมอเพื่อต่อสู้กับการขโมยข้อมูลระบุตัวตนและการฉ้อโกงทุกรูปแบบ ในเวลาเดียวกัน เราจะใช้วิธีการทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ซื้อและ POECURRENCY จากความเสียหาย

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินของ OECURRENCY จะรับผิดชอบต่อบุคคลหรือกลุ่มใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงบนเว็บไซต์อย่างจริงจังตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจะรายงานข้อมูลทั้งหมดของบุคคลหรือองค์กรทั้งหมดที่สงสัยว่ามีการฟอกเงินไปยังหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินที่มีอำนาจ และให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับทุกขั้นตอนของการสืบสวนเพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วผ่านข้อมูลที่เราให้ ปกป้องผลประโยชน์ที่มีอยู่ของเรา และคืนกำไรที่สูญเสียไปกลับคืนมา

ในเวลาเดียวกัน POECURRENCY จะรายงานกิจกรรมการฉ้อโกงไปยัง ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการภายใต้นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ไม่ว่าบุคคลหรือองค์กรใดที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน เราจะใช้วิธีการทางกฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามปกติของเรา